Учасники:	Центральний депозитарій, емітент
Послідовність виконання операції:	надання Центральним депозитарієм запиту щодо актуалізації інформації про клієнта; направлення емітентом опитувального листа клієнта, іншої інформації та/або документів згідно з запитом у строки, визначені в запиті щодо актуалізації інформації про клієнта.
Термін виконання:	емітент направляє опитувальний лист, іншу інформацію та/або документи згідно з запитом у строки, визначені в запиті Центрального депозитарію щодо актуалізації інформації про клієнта

З метою виконання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню зброї масового знищення Центральний депозитарій повинен регулярно забезпечувати актуальність інформації про клієнта відповідно до вимог цього Регламенту. Емітент зобов’язаний надати інформацію та офіційні документи, що підтверджують таку інформацію, про юридичну особу на першу вимогу/запит Центрального депозитарію.

Для актуалізації інформації про клієнта необхідно надати:

• опитувальний лист - юридичної особи резидента (Форма №14 до Розділу І) та/або іншу інформацію та/або документи згідно з запитом Центрального депозитарію щодо актуалізації інформації про клієнта, підписані розпорядником рахунку у цінних паперах та засвідчені відбитком печатки (у разі використання печатки);

• схематичне зображення структури власності (за умови багаторівневої структури власності), що дає змогу встановити юридичних та фізичних осіб, через яких прямо та / або опосередковано здійснюється володіння / контроль участю, всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносин контролю між ними, або факт їх відсутності.

Щодо кожної фізичної особи, зазначеної в структурі власності, – вказується її ПІБ, частка в статутному капіталі; якщо така фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) – додатково зазначається країна її постійного місця проживання та дата народження. Щодо кожної юридичної особи, зазначеної в структурі власності, вказується її реєстраційні дані, інформація про засновників/акціонерів/учасників (фізичні та/або юридичні особи), частка в статутному капіталі.

• код доступу до результатів реєстраційної дії, який надає доступ до копіювання поданої юридичною особою структури власності, що є останньою.

Зазначені документи можуть подаватися засобами веб-сервісу «Кабінет Клієнта (opens new window) у формі електронного документу.