Учасники:	Центральний депозитарій, депозитарні установи, НБУ, депозитарій-кореспондент
Послідовність виконання операції:	надання Центральним депозитарієм запиту щодо уточнення інформації про клієнта; направлення депозитарною установою, НБУ, депозитарієм-кореспондентом опитувального листа клієнта та іншої інформації та/або документів згідно з запитом у строки, визначені в запиті щодо актуалізації інформації про клієнта.
Термін виконання:	депозитарна установа, НБУ, депозитарій -кореспондент направляє опитувальний лист та інші документи та/або інформацію згідно з запитом у строки, визначені в запиті Центрального депозитарію щодо актуалізації інформації про клієнта

З метою виконання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню зброї масового знищення Центральний депозитарій повинен регулярно забезпечувати актуальність інформацію про клієнта відповідно до вимог цього Регламенту. Депозитарна установа зобов’язана надати інформацію та офіційні документи, які підтверджують відповідну інформацію, про клієнта на першу вимогу/запит Центрального депозитарію.

• Для актуалізації інформації про клієнта-депозитарну установу, НБУ необхідно надати опитувальний лист - юридичної особи резидента (Форма № 13 до Розділу ІІ), депозитарій – кореспондент надає опитувальний лист – іноземної фінансової установи (Форма №19 до Розділу ІІ) та іншу інформацію та документи згідно з запитом Центрального депозитарію щодо актуалізації інформації про клієнта.

Документи можуть бути подані засобами веб-сервісу «Кабінет клієнта» (opens new window) у вигляді електронних документів.